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证券代码：000803        证券简称：山高环能            公告编号：2022-169                山高环能集团股份有限公司  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   山高环能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三十七次会议通知于 2022 年 12 月 2 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 12 月 12 日以通讯方式召开，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席杨鑫先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》                    （以下简称“《公司法》”）和《山高环能集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：   一、审议通过《关于提名第十一届监事会非职工监事候选人的议案》   鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司将进行监事会的换届选举。经公司股东提名，监事会同意提名赵洪波先生、黄丹女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，具体表决情况如下：  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  本议案尚需提交公司股东大会审议。  本议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于监事会换届选举的公告》。  特此公告。                                 山高环能集团股份有限公司                                          监 事 会

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