快意电梯股份有限公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

(资料图片仅供参考)

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

   快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会

决议采取现场/线上投票与网络投票相结合的方式召开。

   （一）会议召开情况

   （1）现场/线上会议召开时间：2022年12月23日(星期五)下午14:30

   （2）网络投票时间：

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年12月23日

上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年12月23日

份有限公司会议室

与网络投票相结合的方式。

  公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时

股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

表股份238,418,208股，占上市公司总股份的70.8128%，其中：

  （1）通过现场/线上投票的股东8人，代表股份238,418,208股，占上市公

司总股份的70.8128%。

  （2）通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。

  （3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级

管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计0

人，代表有效表决权的股份0股，占公司股份总数0%。

  其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数

的0％。通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司股份总数的0%。

律师李晖律师现场出席、叶兰昌律师线上参与并见证了本次会议，并出具法律

意见书。

  二、提案审议表决情况

  本次会议采用现场/线上记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，

并形成决议如下：

  表决结果：同意238,418,208股，占出席会议所有股东所持股份的100％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股

东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（

其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  回避情况：无需回避。

  表决结果：同意238,418,208股，占出席会议所有股东所持股份的100％；

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股

东所持股份的0％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股（

其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  回避情况：无需回避。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

  （二）律师姓名 ：叶兰昌、李晖

  （三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议

的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表

决结 果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规

范性文件以及 《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

  四、备查文件

特此公告。

                   快意电梯股份有限公司董事会

查看原文公告